证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2018---010

 　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

 　　关于聘用 2018 年度内控审计机构的公告特别提示

 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 　　公司第七届董事会第十一次会议审议通过续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018 年度内控审计机构的议案。

 　　上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。

 　　公司独立董事对聘用内控审计机构发表以下独立意见：

 　　1、公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)的程序符合相关规定。

 　　2、经核查，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关职业资格，且在以往年度为公司提供内控审计服务的过程中，均能坚持独立审计准则，履行双方签订的协议中所规定的各项责任和义务。

 　　因此，独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

 　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。

 　　特此公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

 　　二○一八年三月二十一日